Швейцарский банк UBS под прицелом французской Фемиды

Банки: Швейцарский банк UBS под прицелом французской Фемиды
Чуть более года назад французские следователи проверяли штаб-квартиру подразделения всемирно известного банка UBS, расположенную в Париже. По результатам расследования, которое проводилось совместными усилиями Агентства по пруденциальному контролю и прокуратурой Франции, под подозрением оказались трое банковских служащих, один из которых действующий сотрудник UBS.

Поводом для расследования послужило анонимное сообщение относительно некоторых богатейших французов, скрывающих информацию о незаконном выводе капиталов за рубеж и уклоняющихся от уплаты налогов. Летом этого года банк UBS уплатил 10 млн. евро штрафа за отсутствие контроля над финансовыми операциями, которые имеют связь с отмыванием денег.

На данный момент обыски в финучреждении возобновлены, а руководители UBS в Швейцарии, а также первые лица банковского отделения во Франции, пребывают в неопределенном статусе, при котором они занимают среднее положение между свидетелями и обвиняемыми.

По заявлению официальных представителей UBS, руководство банка в добровольном порядке сотрудничает со следствием, а проводимые обыски и проверки — процедура стандартная, которая обычно проводится в таких случаях.
Комментарии
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.