Против клиентов Нафтабанка были возбуждены три уголовных дела

Банки: Против клиентов Нафтабанка были возбуждены три уголовных дела
Несколько дней назад против клиентов махачкалинского банка Нафтабанк, который недавно был лишен лицензии, местные представители правоохранительных органов возбудили три уголовных дела. Согласно имеющимся данным у МВД в республике Дагестан, эти лица причастны к незаконному обналичиванию денежных средств через Нафтабанк общим объемом в 2 миллиарда рублей.

На данный момент оперативная работа по выявлению структур, причастных к незаконным денежным операциям, проводится в отношении семи коммерческих фирм, работающих на территории Дагестана.

Ранее сообщалось о том, что лицензия Нафтабанка была отозвана в минувший четверг, после чего представители махачкалинской полиции заявили о начале уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности в отношении кредитного кооператива «Твой дом». После проверки деятельности этой финансовой структуры, следователи установили ее прямую связь с руководством Нафтабанка.
Комментарии
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.