Банкиры пожаловались Центробанку на дробильщиков платежей

Банкиры пожаловались Центробанку на дробильщиков платежей
Президентом Ассоциации российских банков Гарегином Тосуняном в Центробанк направлено письмо, в котором он говорит, что банкиры озабочены дроблением их клиентами-физическими лицами крупных денежных переводов и платежей на суммы до 15 тысяч рублей. Цель таких действий состоит в том, чтобы обойти антиотмывочный федеральный закон №115.

В соответствии с данным законом, банки не осуществляют идентификацию клиентов-граждан при проведении операций (денежных переводов, приемов платежей) на сумму до 15 тысяч рублей (либо эквивалента в иностранной валюте). Исключение делается для тех случаев, когда у сотрудника кредитного учреждения появляется подозрение, что операция выполняется в целях отмывания доходов, которые были получены преступным путем, или для финансирования терроризма.

В письме Тосуняна отмечается, что на практике граждане обходят этот закон путем оформления поручений на несколько мелких платежей размерами не более 15 тысяч рублей. Поэтому АРБ обратился с просьбой к Центробанку представить официальную позицию по данной проблеме, указав, как именно должны поступать банки на практике при обнаружении дробильщиков переводов.
Комментарии
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.