Банки «Дагестан» и «Монолит» остались без лицензий

Банки «Дагестан» и «Монолит» остались без лицензий
Помимо указанных кредитных организаций, с 5 марта ЦБ России лишил лицензии ещё и кемеровский «Банк РБ». Упомянутые организации являлись участниками программы страхования вкладов.

Основные претензии к «Банку РБ» возникли в связи с несоблюдением мер для пресечения легализации доходов, полученных нелегальным путём, и финансированием терроризма. Кроме того, организация не идентифицировала клиентов надлежащим образом и не соблюдала отчётность.

Схожие претензии возникли и по отношению к банку «Дагестан». В прошлом году суммарный объём подозрительных операций составил около 1,6 млрд рублей.

В начале месяца «Банк РБ» находился на 790 месте среди банков России, банк «Дагестан» был 854-м.

Банк «Монолит» утратил ликвидность и не мог выполнять обязательства, к тому же руководство подделывало отчётную документацию. Также кредитная организация участвовала в сомнительных схемах на 9 млрд рублей. В начале февраля банк был 228 по величине активов.

Во всех случаях было организовано временное руководство, исполнительные органы учреждений лишились своих полномочий.
Комментарии
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.